10 июня, 2016 
adminGWP Сoтрудники Службы бeзoпaснoсти Укрaины и прoкурaтуры был aрeстoвaн в Oдeссe, мoшeнникoв, oргaнизoвaвшиx мaсштaбa кoнвeртaциoнный цeнтр для вывoдa дeнeг зa рубeж чeрeз счeтa в oднoм из крупнейших банков украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Правоохранители задокументировали действия группы злоумышленников, которые создали схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для приема за пределами Украины, с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.
Ежемесячный оборот проконвертированных средств достиг более 60 миллионов гривен. Во время работы «папки» в государственный бюджет понесет ущерб в более чем 140 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
Читайте:»я Слышал» 50 миллионов гривен: СБУ открыла конвертационную система в украине
«Горячем» были задержаны два курьера конвертационного центра с 2,5 миллионов долларов наличными и четыре бухгалтера.
В результате, в то же время, были проведены исследования в среде офиса «папки», местах размещения организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранительных органов были изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-экономической документации. За счет всех подконтрольных участникам финансовой сделки бизнес есть аресты. Продолжаются исследования действия.
Как сообщал «Обозреватель», в конце мая заместитель главы ГФС Сергей Билан заявил, что с начала 2016 года в Украине исполнилось 43 конвертационных центра с общим оборотом в 17,7 миллиардов гривен.
Опубликовано в