НБУ признал банкротом еще один банк

.

  • НБУ признал банкротом еще один банк

Национальный банк Украины 30 августа 2016 года отозвал банковскую лицензию и объявили о ликвидации ПАО «КСГ Банк.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Причиной для такого решения стали систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и особенно за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Читайте:НБУ отозвал лицензию на валютные другого украинского Банка», НБУ в ходе последней проверки установлено, что ПАО «КСГ Банк» воплотил картины, связанные с переводом безналичных средств в наличные. Эти операции используются юридическими лицами, для физических лиц-предпринимателей и кредитных союзов. Участники схем провел ряд операций, целью которой был многомиллионные переводы на счета клиентов-физических лиц Банка и дальнейшего вывода. Согласно имеющимся в банк информацию о финансовом положении, эти клиенты не могли проводить финансовые операции в таких количествах. Кроме того, выявлено большое количество лиц, чьи паспорта значится как утерянный или серия и номер паспорта указан другой человек. Лица, участвующих в этой схеме банковские записи показывают, что доверили свои права, чтобы управлять своим счетом по клиент-физическое лицо, которому Банк выдал более 500 дополнительных кредитных карт. Паспорт этот человек по данным полиции числился в угоне», — говорится в сообщении. Информацию о финансовых операциях клиентов ПАО «КСГ банк» будет представлена ??правоохранительные органы в ближайшем будущем. Регулятор заверил, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, в связи с ограниченным количеством клиентов и небольшой суммы его активов. Общее количество вкладчиков-физических лиц составляет около 1200 человек, около 95% своих вкладов в полном объеме. Как сообщал «обозреватель», 12 августа, Национальный банк вывел с рынка «Классикбанк», принадлежащий экс-кандидата в мэры Киева Сергея Думчева.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.