14 апреля, 2016 
adminGWP .
Вывод денег за границуzhzh.info
Национальный банк Украины расширил свои возможности в блокировке подозрительных финансовых операций.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Правление НБУ утвердило Постановление № 247 от 7 апреля 2016 года "Об утверждении Инструкции о порядке формирования уполномоченными банками реестров и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам формирования уполномоченными банками реестров".
"Постановление, в частности, расширяет возможности Национального банка для блокировки подозрительных финансовых операций на основе информации, полученной из этих реестров. Это будет способствовать предотвращению непродуктивного оттока капитала за границу", — считают в НБУ.
Читайте:Деньги в дом: Порошенко предупредил о большой деофшоризации
Уполномоченные банки, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций, теперь обязаны вносить в специальных реестров информацию о таких операциях:
— покупка иностранной валюты;
— перечисление иностранной валюты за пределы Украины;
— перечисление средств в гривне в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытые в уполномоченных банках;
— перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытых на территории других государств.
Читайте:Названы топ-10 офшорных стран мира: инфографика
Как ранее сообщал "Обозреватель", 5 апреля в банк "Хрещатик" была введена временная администрация, дабы не дать вывести из финучреждения оставшиеся деньги.
Опубликовано в