6 сентября, 2017 
adminGWP Влaсти Aзeрбaйджaнa испoльзoвaли фиктивныe кoмпaнии в Бритaнии для выплат взяток европейским политикам, которые лоббировали интересы Баку в ЕС. Об этом говорится в очередном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Из документов, которые оказались в руках OCCRP, стало известно о том, что власти Азербайджана через фиктивные компании в Британии (Metastar Invest, Polux Management) отмыли около $2,9 млрд. Почти половина средств ($1,4 млрд) была выведена из госбанка Азербайджана International Bank of Azerbaijan (IBA).
Leaked bank records to @Berlingske exposed $2.9 Bil transactions. They shared them with OCCRP. This is the story: https://t.co/w74qwjPnon pic.twitter.com/4Kde7bfuxx
— OCCRP (@OCCRP) 5 сентября 2017 г.
Компании работали с эстонским филиалом банка Danske Bank из Дании. Сейчас эти компании не действуют, однако ранее они перечисляли деньги европейским политикам, которые лоббировали интересы Баку. Например, стало известно, что немецкий политик Эдуард Линтнер в октябре 2013 г. получил 61 тыс. евро от Polux Management. После этого он возглавил комиссию наблюдателей от Германии на выборах в Азербайджане и оставил о них положительный отзыв.
По данным OCCRP, с 2012 по 2014 гг. он получил 891 тыс. евро от британских компаний. Кроме того, деньги от Polux Management получил директор ЮНЕСКО Калин Митриев, жена которого проводила выставку «Азербайджан — пространство толерантности».
Экс-руководитель «Европейской народной партии» в Совете Европы Лука Волонте за два года получил более 2 млн евро от тех же британских фирм.
На сегодня его подозревают в противодействии принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане.
В расследовании говорится, что на счета Metasta Invest почти 29 млн евро в 2012 г. перевел «Рособоронэкспорт». Затем эти деньги переводились в офшорные компании (Velasco International и Inmaxo Capita), связанные с высокопоставленными чиновниками Азербайджана.
Tweet
Add to Flipboard Magazine.
Опубликовано в