12 августа, 2016 
adminGWP В июле цб отверг 305 операций по купле-продаже, в том случае, когда в январе количество отказов составило 1,5 тыс.
Национальный ВАЛЕРИЯ, в частности, в июле цб отверг 305 операций покупки, что составило 0,47% от общего количества представленных в реестре операций, в том случае, когда в январе количество отказов составляло 1,5 тыс., в декабре 2015 года — 6,7 тыс. долл.
«Уровень «схемных» операций снизилась в связи с введением в банках практики всестороннего анализа и глубокой проверки информации о финансовых операциях клиентов. Например, если раньше цб был вынужден самостоятельно прекратить сомнительные операции вместо банков, то после введения с января 2016 года новых требований анализа операций клиентов, банки начали самостоятельно обнаружить и остановить сомнительную деятельность», — отмечается в сообщении.
МАРТ напоминает, что для проведения
Опубликовано в