3 декабря, 2016 
adminGWP .Aэрoпoрт «Бoриспoль»© кбп.Aэрo
Зaнятыx в гoсудaрствeннoй пoгрaничнoй службы Укрaины зaдeржaли в мeждунaрoднoм рoзыскe экс-Прeдсeдaтeля Сoвeтa дирeктoрoв OAO «Нaциoнaльный бaнк «Трaст» (Рoссия) Илья Юрoв.
Oб этoм «oбoзрeвaтeлю» стaлo извeстнo из сoбствeнныx истoчникoв.
Юрoв прилeтeл из Лoндoнa в Киeв нa 20 нoября, пo сooбщeниям из-зa личныx причин. Укрaинскиe пoгрaничники, oн прeдъявил паспорт гражданина Республики Кипр.
Илья Юров почти год числится в базе данных Интерпола (представляет Россию), с целью ареста и экстрадиции в Россию для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.
По данным источников «обозревателя», финансист, содержащихся в изоляторе временного содержания в г. Белая Церковь (Киевская область), и «процедура выдачи будет длиться не менее одного месяца, но может растянуться до шести месяцев».
«Доверие» был создан на базе Банка активов «ЮКОСа», приобретенных в 2004 году. Проблемы начались после паники вкладчиков на 16 декабря 2014 года, когда они почти 10 миллиардов рублей. В декабре 2014 года Центральный Банк России объявил о реорганизации «Траст» в итоге это обойдется государству в 127 млрд долларов. Банк входит в ТОП-15 по объему средств физических лиц.
Илья Юров. Фото: «Скандал»
В апреле 2015 года, по количеству менеджеров и сотрудников «траста» преступное деяние устанавливается в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным полиции, они вступили в сговор для хищения активов банка: с 2012 по 2014 год сообщники заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, посовещавшись с ним на 7.05 млрд. и $118,3 млн. евро.
В декабре 2015 года, Тверской суд Москвы заочно арестовал трех экс-директоров Банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов. В то время бизнесмены уже были в Великобритании.
Читайте:съемки банков в Украине массово открываются финансовой компании
В июне 2016 года в Лондонский коммерческий суд признал действия бывшего совладельца Банка «Траст» управления финансового учреждения, организации «пирамида, лохотрон». Ранее высокий суд Лондонский суд заморозил активы Юрова (включая счета в швейцарских банках и резиденции в графстве Кент), его деловых партнеров и их жен – в 830 миллионов долларов.
В Украине ПАО Банк «ТРАСТ» работает на рынке с 2007 года. 78,9% акций контролируются (по С. Ф. А. Investnents общества) английский бизнесмен, совладелец группы компаний EasyPay и » АВК » Владимир Авраменко.
Предыдущие владельцы финансовых учреждений были три гражданина России: Илья Юров (44%), Николай Фетисов и Сергей Беляев (28%). Беляев, по состоянию на дату, она остается обладателем 16.1% акций украинского «доверие».
Как сообщал «обозреватель», «Траст» вошел в тройку лучших македонских банков, по состоянию на 1 октября 2016 года был отрицательный капитал (-69 млн.).
В начале ноября стало известно, что Владимир Авраменко продать «доверие» владельцы российского банка «мир» – Кипрская компания Flexinvest ПЛК.
Опубликовано в