21 марта, 2017 
adminGWP Крупнeйшaя в истoрии Вoстoчнoй Европы схема по отмыванию денег, в которую вошли подставные британские компании, российские банкиры и суды в Молдавии, назвали «прачечной», пишет издание The Guardian. Она действовала с 2014 года.
В публикации отмечается, что услугами одного из банков, замешанных в схеме, пользуется сама королева Елизавета II.
При помощи «прачечной» было отмыто как минимум 20 млрд долларов. Из них 738 млн прошли через ведущие банки Великобритании — HSBC, Тhe Royal Bank of Scotland и Coutts. После этого, пишет газета, российские деньги оседали на счетах оффшорных компаний.
Часть средств, которые прошли через «прачечную», были потрачены на бриллианты, меха, швейцарские часы и концерты в РФ. Другая часть осталась в Британии, на эти деньги также были приобретены предметы роскоши. Отмечается, что эти средства использовалсь даже для для оплаты обучения российских школьников в престижной британской школе Millfield School.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) ведет расследование этой схемы.
Опубликовано в