3 июля, 2016 
adminGWP В Киеве закрыли конвертационный центр, который за последние три года принесла в тени более 1 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
«Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственного создания налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Клиенты «конверта» было более 400 коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий», — открыл подробности в СБУ.
Читайте:ГФС «накрыла» … сети «папки», который был создан налоговиками
Двух организаторов конвертационного центра взяли на выезде из столицы, при задержании изъято более 1,3 миллионов гривен, предназначенных очередному клиенту. Затем, сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьер при передаче заказчику 260 тысяч гривен.
По данным сил безопасности, во время расследования в офисах и транспортных средств правоохранительных органов было изъято более 2 миллионов гривен, $10 тыс., банковских карт, четыре ноутбука с системой «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны с доказательствами совершения незаконных финансовых операций. В офисах также были обнаружены печати почти 20 фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельного оружия. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных от организаторов конвертационного центра.
Читайте:В Ивано-Франковске разоблачили «конверт», которые утверждали, что «ЛДНР»
Открыто уголовное производство по ч. 5 сент. 191 и ч. 1 статьи 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как ранее сообщал «Обозреватель», глава ГФС Роман Насиров рассказал, как его служба борется с конвертациионными центры.
Опубликовано в