3 июля, 2016 
adminGWP .
В Киеве закрыли конвертационный центр, который в течение последних трех лет вывели в тень свыше 1 миллиарда долларов.
Об этом сообщает пресс-центр службы безопасности Украины.
«Организаторы предусмотрели денежные средства обратно и искусственного создания налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Конверт клиентов было свыше 400 коммерческих структур Киева и области, в том числе несколько государственных предприятий», — раскрыл подробности СБУ.
Читайте:ГФС «накрыли» миллиардной сети «конвертах», созданную налоговым
Два из организаторов конвертационного центра взяли на окраине главного города, за время ареста, изъяли более 1,3 миллиона гривен, предназначенных следующего клиента. Тогда чекисты задержали в главный город курьеру при доставке 260 тысяч гривен.
По данным силовиков, во время слушаний в офисы и автомобили, милиция изъяла более 2 млн, $10 млн, банковских карт, четыре ноутбука с системой «Клиент-Банк», USB флэш-накопители, мобильные телефоны, с доказательствами для осуществления незаконных финансовых операций. Офисы также нашли печати около 20 подставных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельного оружия. Заблокировали несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторов конвертационного центра.
Читайте:в Ивано-Франковске разоблачили «конверт», который спонсировал «ЛДНР»
Открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные неотложные действия.
Как ранее сообщал «обозреватель», глава ГФС Роман Насиров заявил, что служба борется с центрами convertaciynyiy.
Опубликовано в